证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-027
第三届董事会第三十五次会议决议公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议（以
下简称会议）于 2023 年 5 月 8 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以
书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》
《中国建筑股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《中
国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名
董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于<中国建筑“一六六”战略路径>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑“一六六”战略路径>的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候
选人的议案》
全体董事审议并一致通过《关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独
立董事候选人的议案》。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。同意
将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了
独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关文件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二三年五月八日
附件：独立董事候选人简历。
马王军先生，男，1964 年 12 月出生，现任中央企业专职外部董事。高级会
计师，大学学历，硕士学位。2005 年 12 月起任中粮集团有限公司财务部总监，
粮集团有限公司总会计师，2013 年 12 月起任中粮集团有限公司总会计师、党组
成员，2018 年 8 月起任香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员，2022
年 9 月起任中央企业专职外部董事。
马王军先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及
持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。马王军先生不持有公司股份。
马王军先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
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